Φοροδιαφυγή-μαμούθ μέσω ΑΙ: Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «ξεσκέπασε» αδήλωτα έσοδα εκατομμυρίων από εισαγωγές
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και αλγορίθμους ανάλυσης ρίσκου.
Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε νεοσύστατη εταιρεία εισαγωγής και χονδρικής πώλησης τσαντών, αποσκευών και ειδών ταξιδιού. Κατά τις εφόδους που πραγματοποίησαν οι επιθεωρητές στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες της επιχείρησης, εντοπίστηκε τεράστιος όγκος εμπορευμάτων.
Η διασταύρωση των παραστατικών εισαγωγής με τα στοιχεία πωλήσεων και τα διαθέσιμα αποθέματα αποκάλυψε την απάτη: Αν και η εταιρεία είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια υποδημάτων, μόλις τα 230.000 είχαν διακινηθεί νόμιμα με την έκδοση των απαραίτητων τιμολογίων. Για τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια δεν υπήρχε κανένα φορολογικό ίχνος.
Η καθαρή αξία των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν «μαύρα» ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε διαφυγόντα ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές απώλειες για τα δημόσια ταμεία (μαζί με τους αναλογούντες φόρους) αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν ήδη στη δεσμευση 6 κοντέινερ της συγκεκριμένης επιχείρησης που βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική διασύνδεση της κινεζικής καταγωγής διαχειρίστριας της εταιρείας με άλλη ομοεθνή της, η οποία είχε ελεγχθεί πρόσφατα από τις ειδικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για ανάλογες φορολογικές παραβάσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό της έκτασης του κυκλώματος.
